یروشلم، 17 مئی 2026 (TPS-IL) — 23 اپریل 2026 کو، منی لانڈرنگ کی ممانعت کا آرڈر (غیر سود پر مبنی ڈپازٹ اور کریڈٹ سروس فراہم کرنے والے جو کہ خیراتی ادارے ہیں، کے لیے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے شناخت، رپورٹنگ، اور ریکارڈ رکھنے کی ذمہ داریاں) شائع کیا گیا۔
منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے ادارے نے کہا، “یہ آرڈر اسرائیل میں خیراتی اداروں کے شعبے کی ضابطہ بندی کو مکمل کرنے میں ایک مرکزی ستون کی حیثیت رکھتا ہے، اور زیر نگرانی مالیاتی اداروں کے حوالے سے قبول شدہ اصولوں کے مطابق اور اس صنعت کی منفرد خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی ممانعت کے شعبے میں تعمیل کا نظام لاگو کرتا ہے۔”
آرڈر نے دیگر باتوں کے علاوہ، گاہک کی جانچ پڑتال، شناخت اور شناختی تفصیلات کی تصدیق، مستفید ہونے والوں اور کنٹرول کرنے والے حصص یافتگان کی رجسٹریشن، جاری نگرانی، ریکارڈ کے انتظام اور ان کے انبار، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے ادارے کو رپورٹنگ کی ذمہ داریوں، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی مالی معاونت کے میدان میں نامزد فہرستوں کے خلاف جانچ پڑتال سے متعلق دفعات قائم کیں۔ اس کے علاوہ، منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کے اداروں کی سرگرمیوں کی خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے، عطیات اور عطیہ دہندگان کے حوالے سے مخصوص دفعات قائم کی گئیں۔
یہ آرڈر خطرے پر مبنی نقطہ نظر اپناتا ہے اور اے ایم ایل اداروں کی سرگرمیوں پر شفافیت اور کنٹرول کے طریقہ کار کو بڑھانا چاہتا ہے، جس سے منی لانڈرنگ یا دہشت گردی کی مالی معاونت کے مقاصد کے لیے ان کے غلط استعمال کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد اسرائیل میں ضابطہ کاری کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف جنگ کے شعبے میں بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانا ہے، جس میں ایف اے ٹی ایف کے اصول بھی شامل ہیں۔ اے ایم ایل اداروں کی سرگرمیوں کو ضابطہ بند کرنے سے ان کی سرگرمیوں اور وسیع تر مالیاتی نظام کے ساتھ ہم آہنگی میں کام کرنے کی صلاحیت میں یقین اور اعتماد مضبوط ہونے کی توقع ہے، جبکہ باہمی مدد کے انوکھے سماجی ماڈل کو بھی برقرار رکھا جائے گا۔