منی لانڈرنگ، بغیر اجازت مالی اثاثے میں خدمات فراہم کرنے اور تقریباً 16 ملین شیکل کے فراڈ کے شبہے میں 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
آج صبح لاہاو 433 کے اقتصادی یونٹ نے 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جنہوں نے شبہے کے مطابق کرپٹو کرنسیوں کا تبادلہ جدید طریقوں اور دھوکہ دہی کے ذریعے کیا۔ یہ لاکھوں شیکل کے ایسے سودے ہیں جن کی اطلاع اسرائیل کے ٹیکس حکام کو نہیں دی گئی۔
مزید برآں، شبہے کے مطابق مشتبہ افراد نے کرپٹو سودوں سے رقم قرضوں کے بہانے براہِ راست جائز بینک اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کا ایک نیٹ ورک چلایا، جس میں قرض کے معاہدے تیار کرنا بھی شامل ہے۔
مشتبہ افراد سے اس وقت یونٹ کے دفاتر میں تفتیش کی جا رہی ہے اور بعد ازاں دیگر ملوث افراد سے بھی تفتیش متوقع ہے۔