یروشلم، 11 مئی، 2026 (TPS-IL) — اسرائیل کی کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی نے منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات سخت کر دیے ہیں اور ایک مالیاتی خدمات کے کاروبار پر 20 لاکھ شیکل سے زیادہ کی بے مثال مالی پابندی عائد کی ہے۔
یہ پابندی عکا سے تعلق رکھنے والی مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی حنین ایوب پر منی لانڈرنگ کی ممانعت کے قانون کی خلاف ورزیوں کے ایک سلسلے کے بعد عائد کی گئی، جس میں تقریباً 231 ملین شیکل (79 ملین ڈالر) کے کل لین دین کی اطلاع دینے میں ناکامی بھی شامل ہے، جو اقتصادی جرم سے نمٹنے کے لیے اتھارٹی کی طرف سے کی جانے والی جاری نفاذ کی سرگرمیوں کے ایک حصے کے طور پر ہے، خاص طور پر عرب معاشرے میں۔
پابندی عائد کرنے کے ساتھ ہی، کمشنر نے نفاذ کے حکام سے موصول ہونے والی معلومات کے بعد اور پائی جانے والی خلاف ورزیوں کی سنگین نوعیت کی وجہ سے خلاف ورزی کرنے والے کا لائسنس منسوخ کر دیا جس کی وجہ سے جرمانے کی حد بڑھانے کی ضرورت پیش آئی۔