گزشتہ چند ماہ کے دوران لاہب 433 کے تحت شمالی اکنامک کرائم یونٹ (اَکِل) کے تفتیش کاروں نے ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ مل کر عکا سے تعلق رکھنے والے ایک اکاؤنٹنٹ کے خلاف خفیہ تحقیقات شروع کی تھیں، جس پر ٹیکس اتھارٹی کو جعلی بکھاتا ہند (بک کیپنگ) کی خدمات کی آڑ میں منی لانڈرنگ، انکم ٹیکس اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس (VAT) کی خلاف ورزیوں کا شبہ ہے۔ شبہات کے مطابق، اکاؤنٹنٹ نے اپنے دفتر کے مؤکلوں اور اپنی زیرِ ملکیت کمپنیوں کے ریکارڈ میں دھوکہ دہی کی کارروائیاں کیں اور ٹیکس اتھارٹی کو جعلی رپورٹس جمع کروائیں، جن کی وجہ سے دسیوں ملین شیکلز کے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی واپسی (ریفنڈز) اور آمدنی چھپانے کے واقعات پیش آئے۔ کل یہ تحقیقات اس وقت ظاہر مرحلے میں داخل ہو گئیں جب مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری اور اس کے کاروباری مقامات پر تلاشی کے دوران تقریباً 10 ملین شیکلز مالیت کی رئیل اسٹیٹ جائیدادیں اور 1 ملین شیکلز مالیت کی گاڑیاں ضبط کر لی گئیں، جبکہ 6 ملین شیکلز مالیت کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔