یروشلم، 10 نومبر، 2026 (TPS-IL) — اسرائیل کے لاہاو 433 (ایف بی آئی کا اسرائیلی متبادل) اکنامک یونٹ نے منی لانڈرنگ اور فراڈ پر مشتمل ایک غیر قانونی کرپٹو کرنسی اسکینڈل کے سلسلے میں پانچ مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے، جس کا تخمینہ 16 ملین شیکل (5.2 ملین ڈالر) لگایا گیا ہے۔
تفتیش کاروں کا الزام ہے کہ اس نیٹ ورک نے قومی ٹیکس حکام کی جانب سے لازمی قرار دی گئی رپورٹنگ کی ضروریات سے بچنے کے لیے جدید ترین کرپٹو بارٹر ٹرانزیکشنز کا طریقہ اپنایا۔
غیر قانونی فنڈز کو باضابطہ معیشت کا حصہ بنانے کے لیے، مشتبہ افراد نے مبینہ طور پر من گھڑت قانونی معاہدوں کی مدد سے کرپٹو آمدنی کو مالی قرضوں کا روپ دے کر جائز بینک کھاتوں میں منتقل کیا۔
مشتبہ افراد کو منی لانڈرنگ، بغیر لائسنس کے مالیاتی اثاثہ جات کی سروس چلانے اور دھوکہ دہی سے اثاثے حاصل کرنے سمیت متعدد الزامات کا سامنا ہے۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں تفتیش جاری ہے، اور وسیع تر مالیاتی نیٹ ورک کے خاتمے کے ساتھ مزید گرفتاریوں کی توقع ہے۔