گزشتہ مہینوں کے دوران، لاهاف 433 کے تحت کام کرنے والے قومی انسداد دہشت گردی فنانسنگ بیورو (NBCTF) نے کئی کرنسی ایکسچینج کاروباروں کے خلاف، جن میں سے کچھ بغیر لائسنس کے تھے، منی لانڈرنگ، بغیر لائسنس کے مالیاتی خدمات چلانے، سنگین حالات میں فریب کے ذریعے مال حاصل کرنے اور دہشت گردی کی فنانسنگ کے جرائم کے شبے میں ایک خفیہ تحقیقات کا آغاز کیا، جو کہ سینکڑوں ملین شیکلز کے حجم پر مشتمل تھیں۔ ان میں سے کچھ جرائم ایک اردنی کرنسی ایکسچینج کے لیے کیے گئے تھے۔ تحقیقات کے کھلے مرحلے میں منتقلی کے ساتھ ہی، قومی فراڈ یونٹ (IALK) کے تفتیش کاروں نے بارڈر پولیس کے جنگجوؤں کے ساتھ مل کر اور جنرل کسٹوڈین کے ضبطی یونٹ کے تعاون سے، 14 مشتبہ افراد کے گھروں اور کاروباروں پر چھاپے مارے، تلاشی لی اور مشتبہ افراد کو تفتیش کے لیے لاهاف 433 میں حتمی طور پر روک لیا۔ تلاشی کے دوران تقریباً 8 ملین شیکلز مالیت کا سونا اور زیورات، مختلف کرنسیوں میں تقریباً 2 ملین نقد رقم، جائیداد کی 7 جائیدادیں اور مشتبہ افراد کے بینک खातों میں منجمد تقریباً 22 ملین شیکلز ضبط کیے گئے۔ تحقیقات جاری ہیں اور مزید تفتیشی کارروائیوں کی توقع ہے۔